Capital One Ungkap Penutupan Ratusan Rekening Trump Terkait Kajian Anti-Pencucian Uang

Lebih lanjut, pihak penggugat mengeklaim bahwa keputusan penutupan rekening tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Mereka menuduh Capital One memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri dengan suasana politik setelah peristiwa kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Menanggapi tuduhan tersebut, Capital One secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa penutupan rekening dilakukan karena alasan politik atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Baca Juga

Pasokan Listrik Jakarta dan Tangerang Selatan Kembali Normal Usai Gangguan Gardu Gandul

Capital One menjelaskan bahwa pola transaksi yang diidentifikasi pada rekening-rekening milik Trump Organization termasuk di antara jenis aktivitas yang ditandai dalam panduan perbankan federal. Meskipun mengambil tindakan tegas dengan menutup rekening, Capital One memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menuduh Trump Organization melakukan praktik pencucian uang secara ilegal. Keputusan ini murni ditegaskan sebagai langkah yang sejalan dengan aturan perbankan federal.

Proses hukum ini terus berlanjut di pengadilan federal di Miami, yang hingga kini telah dua kali menolak gugatan yang diajukan oleh Trump Organization. Meskipun demikian, pengadilan tetap memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk memperbaiki dan mengajukan kembali gugatan mereka. Pada bulan Juli, pihak penggugat mengajukan versi terbaru dari gugatan tersebut. Namun, Capital One menyatakan bahwa versi terbaru dari gugatan yang diajukan pada bulan Juli itu masih memiliki cacat mendasar yang sama seperti dua pengajuan sebelumnya.

Baca Juga

Partai Gabungan Yahudi-Arab A Place for Us All Resmi Masuk Bursa Pemilu Israel

Kasus perselisihan dengan Capital One ini terjadi di tengah isu mengenai praktik debanking. Pada bulan Agustus 2025, Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang secara khusus melarang praktik debanking yang bersifat diskriminatif. Langkah hukum terkait masalah perbankan juga tidak hanya ditujukan kepada Capital One. Pada bulan Januari tahun ini, Donald Trump turut menggugat JPMorgan Chase dengan tuduhan yang serupa mengenai penutupan layanan perbankan.

Perseteruan hukum antara Donald Trump dan berbagai bank besar tercatat memiliki rekam jejak yang panjang. Pada tahun 2019, Trump menggugat Capital One dan Deutsche Bank dalam upaya mencegah kedua lembaga tersebut menyerahkan catatan keuangannya kepada Kongres AS. Pada periode yang sama, muncul laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah profesional anti-pencucian uang di Deutsche Bank pernah menandai transaksi mencurigakan terkait Trump, namun diabaikan oleh para eksekutif bank. Deutsche Bank kemudian dengan tegas membantah laporan tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap